近年來，大量外國(guó)投資者涌入中國(guó)，一些不法之徒利用國(guó)內(nèi)許多地區(qū)和企業(yè)急于招商的心理，打著投資的幌子進(jìn)行詐騙活動(dòng)，受害者眾。北京鼎富泓源資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)為，造成這一現(xiàn)象的原因主要有兩方面：一是個(gè)別地方政府和企業(yè)的招商心切，但視野有限；二是一些企業(yè)自身法律意識(shí)不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)觀念淡薄�；趦烧撸o了不法之徒可趁之機(jī)。
那么，這些打著外資名號(hào)的騙子有些常用手法呢？北京鼎富泓源資產(chǎn)管理有限公司收集各方資料，整理歸納幾個(gè)常見案例，希望對(duì)廣大用戶能有所參考。
1、 不還本不付息，以每年固定回報(bào)的形式年終分紅，這種方式現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)的資本融資中是很流行的，也是吸引國(guó)內(nèi)企業(yè)項(xiàng)目方最損的一種騙局，而且給企業(yè)帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，在地方影響特別惡劣，難有回旋的余地，最后的結(jié)果是有苦難言。
2、 做派的外資公司，一般都集中在“北上廣”，他們的公司性質(zhì)基本是境外離岸公司，其名稱或是美國(guó)什么投資公司、或是德國(guó)什么集團(tuán)公司、或是意大利什么財(cái)務(wù)投資公司、或是英國(guó)什么投資貿(mào)易集團(tuán)公司等其它形式的，名頭響亮的投資公司名字駐華代表處，辦公地點(diǎn)其中在金融街或商務(wù)區(qū)的高檔寫字樓內(nèi)，一般只有一兩間房間，多的三、四間，辦公設(shè)施簡(jiǎn)單，員工著裝正式，但專業(yè)知識(shí)不足，還會(huì)夾雜一些洋鬼子。
3、 外資公司簡(jiǎn)介都是說在某個(gè)國(guó)外投資什么項(xiàng)目或是在什么境外公司有多少股份，其融資流程是流水線操作，一步扣一環(huán)，看上去很規(guī)范，另出示幾份境外銀行的資信證明，再擺上幾份讓你很難辨別的國(guó)外背景的資格證明書，就連國(guó)家行政管理機(jī)關(guān)、工商或商務(wù)局都無法核實(shí)和看懂的證明材料。他們?cè)谕顿Y程序中仿用國(guó)際上通行的做法，加上利用國(guó)內(nèi)金融法律法規(guī)不完善和不健全及地方政府的優(yōu)惠政策進(jìn)行投融資欺騙活動(dòng)。
外資公司騙局真?zhèn)卧趪?guó)內(nèi)的企業(yè)與政府是很難區(qū)別的，加上本身自己在國(guó)際金融游戲規(guī)則上就缺乏專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)，以及國(guó)家金融政策改革還在逐步完善階段，使得我們的企業(yè)方在資本融資市場(chǎng)易受打擊和欺騙。北京鼎富泓源資產(chǎn)管理有限公司表示，融資方需要多方位的思維，謹(jǐn)慎處之，狐貍再狡猾，也有露尾巴的地方。 |
